டேவிட் எட்வர்ட்ஸ்

வெளியிடப்பட்ட தேதி: 16/01/2025
பகிர்!
போலி டோக்கன் டெபாசிட்டால் அப்பிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சீர்குலைந்தது. $3.4 பில்லியன் பரிவர்த்தனைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன
By வெளியிடப்பட்ட தேதி: 16/01/2025
Upbit

அறிக்கைகளின்படி, தென் கொரியாவின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமான அப்பிட், பணமோசடி தடுப்பு (ஏஎம்எல்) சட்டங்களை மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டதற்காக நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவினால் (எஃப்ஐயு) அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளத் தவறியது (கேஒய்சி) தரநிலைகள். Maeil கார்ப்பரேட் செய்தித்தாள் படி, தண்டனை ஜனவரி 9 அன்று வெளியிடப்பட்டது மற்றும் கூடுதல் விசாரணை நடத்தப்படும் போது குறிப்பிட்ட நிறுவன செயல்பாடுகளை இடைநிறுத்துமாறு Upbitக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட இணக்க மீறல்கள்

தென் கொரியாவின் முக்கிய நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளரின் கீழ் பணிபுரியும் FIU, அதன் வணிக உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கான Upbit இன் ஆகஸ்ட் 2024 விண்ணப்பம் தொடர்பாக ஆன்-சைட் விசாரணையை நடத்தியது மற்றும் கிட்டத்தட்ட 700,000 சாத்தியமான KYC மீறல்களைக் கண்டறிந்தது. குறிப்பிட்ட நிதித் தகவலைப் புகாரளித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் சட்டத்தின்படி, மீறல்கள் ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ₩100 மில்லியன் ($68,596) வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

தென் கொரிய நாட்டினரின் அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்த உள்ளூர் பரிமாற்றங்கள் உண்மையான பெயர் அங்கீகார அமைப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நாட்டு விதிமுறைகளை மீறி வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களுக்கு சேவைகளை வழங்கியதற்காக அப்பிட் SEC இலிருந்து கண்டனத்திற்கு உள்ளானது.

அப்பிட்டின் செயல்பாடுகளுக்கான தாக்கங்கள்

அபராதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், தென் கொரியாவின் கிரிப்டோகரன்சி துறையில் அதன் 70% சந்தைப் பங்கின் ஆதிக்கத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், ஆறு மாதங்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்குவதில் இருந்து Upbit தடைசெய்யப்படலாம். இறுதி முடிவு அடுத்த நாள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மற்றும் பரிமாற்றம் FIU க்கு அதன் நிலையை சமர்ப்பிக்க ஜனவரி 15 வரை உள்ளது.

அதன் வணிக உரிமத்தை புதுப்பிப்பதற்கான அப்பிட்டின் விண்ணப்பம் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது; இது அக்டோபர் 2024 இல் காலாவதியாகிறது. தி பிளாக்கின் தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2024 இல் Upbit மூன்றாவது பெரிய மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றமாக தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டது, ஒழுங்குமுறை தடைகள் இருந்தபோதிலும், மாதாந்திர வர்த்தக அளவு $283 பில்லியனை எட்டியது.

மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத நிதி நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்காக, தென் கொரிய அதிகாரிகள் கிரிப்டோகரன்சி துறையின் கண்காணிப்பை அதிகரித்துள்ளனர், AML மற்றும் KYC இணக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். குறிப்பிடத்தக்க தொழில்துறை வீரர்களிடையே இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை Upbit இன் உதாரணம் காட்டுகிறது

மூல