தாமஸ் டேனியல்ஸ்
வியட்நாமில் உள்ள அதிகாரிகள் 100 வணிகங்கள் மற்றும் 400 க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர்களை கிட்டத்தட்ட $1.17 மில்லியன் மோசடி செய்த கிரிப்டோகரன்சி திட்டத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர். "மில்லியன் ஸ்மைல்ஸ்" என்று தளர்வாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் பொது இயக்குநரும் ஏழு கூட்டாளிகளும் இந்தத் திட்டத்தைத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குவாண்டம் ஃபைனான்சியல் சிஸ்டம் (QFS) நாணயம் எனப்படும் போலி டோக்கனில் குறிப்பிடத்தக்க வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியுடன் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவர்கள் கவர்ந்தனர்.
QFS நாணயமானது, பழைய குடும்ப வம்சங்களால் பல நூற்றாண்டுகளாக வைக்கப்பட்டிருந்த சொத்துக்கள் மற்றும் பொக்கிஷங்களால் ஆதரிக்கப்படுவதாக குற்றவாளிகளால் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. கூடுதலாக, அவர்கள் இணை அல்லது வட்டி செலுத்துதல் இல்லாமல் திட்டங்களுக்கு பண ஆதரவை வழங்கினர், முதலீட்டாளர்களை தனியார் நிதிச் சூழலுக்கான அணுகலைக் கவர்ந்தனர்.
விசாரணைகளின் படி, இந்த அறிக்கைகள் முற்றிலும் பொய்யானவை. நிறுவனத்தின் தலைமையகத்தில் போலீசார் சோதனை நடத்தி, கணினிகள் மற்றும் ஆவணங்கள் போன்ற முக்கிய ஆதாரங்களை பறிமுதல் செய்த பின்னர், QFS நாணயத்தில் அடிப்படை சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்திய பின்னர் மோசடியின் நோக்கம் தெளிவாகத் தெரிந்தது.
300 சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு திட்டமிடப்பட்ட கருத்தரங்கிற்கு முன்னதாகவே புரளியைப் பரப்புவதற்கான முயற்சிகளை அதிகாரிகள் நிறுத்தினர். ஒவ்வொரு நாணயத்திற்கும் வணிகங்கள் 39 மில்லியன் டாங் ($1,350) வரை பங்களித்தன, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தலா 4 முதல் 5 மில்லியன் டாங் (சுமார் $190) வரை முதலீடு செய்தனர். அதன் சட்டபூர்வமான தன்மையை அதிகரிக்க, இந்த மோசடித் திட்டம் ஆடம்பரமான பகுதிகளில் உள்ள செழுமையான அலுவலக கட்டிடங்களில் 30 பில்லியன் டாங் ($1.17 மில்லியன்) முதலீடு செய்தது.
இந்த நிகழ்வு வியட்நாமின் இரண்டாவது பெரிய கிரிப்டோ தொடர்பான மார்பளவு காலாண்டாகும். "Biconomynft" என்ற போலி முதலீட்டு செயலியைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்றிய காதல் மோசடி வலையமைப்பைக் காவல்துறை அக்டோபரில் உடைத்தது. பிட்காயின் மோசடியின் போக்கு உலக அளவில் மோசமாகிக் கொண்டே வருகிறது.
ஜனவரி மாதம் இங்கிலாந்து அதிகாரிகளால் 61,000 க்கும் மேற்பட்ட பிட்காயின்களை சீனர்கள் நடத்தும் மோசடியின் விளைவாக கைப்பற்றியது. மிக சமீபத்தில், இரண்டு பிரிட்டிஷ் பிரஜைகள் மோசடியான கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களை £1.5 மில்லியன் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
செப்டம்பர் எஃப்பிஐ பகுப்பாய்வின்படி, 71 இல் கிரிப்டோ தொடர்பான மோசடிகளால் முதலீட்டு மோசடிகள் 2023% இழப்புகளுக்கு காரணமாகின்றன. இந்த திட்டங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக இருப்பதால் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம். கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், நிபுணர்கள் மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு முழுமையான ஆராய்ச்சி செய்ய அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
