தாமஸ் டேனியல்ஸ்
மூன்று நைஜீரியர்கள், ஸ்டான்லி சிடுபெம் அசிக்பு, சுக்வூபுகா மார்ட்டின் நியூகே-ஈஸ் மற்றும் சிபுசோ அகஸ்டின் ஒன்யெச்சோனம் ஆகியோர் அதிகாரப்பூர்வமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அமெரிக்க பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (எஸ்.இ.சி) 2.9 மில்லியன் டாலர் பிட்காயின் மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்டது. குறைந்தபட்சம் 28 பேர் மோசடிக்கு இலக்கானவர்கள், இது போலி இணையதளங்கள், சமூக ஊடக கணக்குகள் மற்றும் குரல் மாற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி நம்பகமான நிதி நிபுணர்களாகக் காட்டப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், நன்கு அறியப்பட்ட அமெரிக்க நிதி நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய ஆலோசகர்கள் மற்றும் தரகர்கள் போல் நடித்துள்ளனர். சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற, அவர்கள் சமூக ஊடக தளங்கள் மற்றும் குழு உரையாடல்களைப் பயன்படுத்தினர், அத்துடன் போலி வாடிக்கையாளர் சான்றுகள் கொண்ட வலைத்தளங்களை கவர்ந்திழுத்தனர்.
கிரிப்டோகரன்சியை தங்கள் பிளாக்செயின் பணப்பைகளுக்கு நகர்த்துவதற்கு முன், மோசடி செய்பவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மரியாதைக்குரிய பரிமாற்றங்களிலிருந்து பிட்காயினை வாங்கச் சொன்னார்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் முதலீடுகள் கணிசமான லாபம் ஈட்டுகின்றன என்ற மாயையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக குற்றவாளிகள் போலியான முதலீட்டு தளங்களை உருவாக்கினர்.
நியூ ஜெர்சியில் உள்ள ஒரு ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் அமெரிக்கப் பத்திரச் சட்டங்களை மீறியதாக SEC ஆல் பிரதிவாதிகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். ஒழுங்குமுறை நிறுவனம் கடுமையான நிதி அபராதங்களை விதிக்க விரும்புகிறது மற்றும் திருடப்பட்ட பணத்தை வட்டியுடன் திருப்பித் தர வேண்டும் என்று கோருகிறது.
குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத்தை மேலும் எடுத்துக்காட்டும் வகையில், நியூஜெர்சியில் உள்ள அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகம் பிரதிவாதிக்கு எதிராக குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது.
