தாமஸ் டேனியல்ஸ்
கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான சைபர் குற்றங்களுக்கு எதிரான ஒரு தீர்க்கமான நடவடிக்கையாக, ஜெர்மன் அதிகாரிகள் கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் eXch இலிருந்து €34 மில்லியன் (தோராயமாக $38 மில்லியன்) மதிப்புள்ள டிஜிட்டல் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். பிப்ரவரி 1.5 இல் $2025 பில்லியன் பைபிட் ஹேக்கின் போது திருடப்பட்ட நிதியை மோசடி செய்வதற்கு இந்த தளம் உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, மே 9 அன்று ஃபெடரல் குற்றவியல் காவல் அலுவலகம் (BKA) மற்றும் பிராங்பேர்ட் பொது வழக்கறிஞர் அலுவலகம் ஆகியவற்றால் அறிவிக்கப்பட்டது, இது ஜெர்மனியின் வரலாற்றில் மூன்றாவது பெரிய கிரிப்டோ சொத்து பறிமுதல் ஆகும்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களில் பிட்காயின் (BTC), ஈதர் (ETH), லிட்காயின் (LTC) மற்றும் டாஷ் (DASH) ஆகியவை அடங்கும். டிஜிட்டல் சொத்துக்களுக்கு கூடுதலாக, அதிகாரிகள் eXch இன் சர்வர் உள்கட்டமைப்பை அகற்றி, எட்டு டெராபைட்டுகளுக்கு மேல் தரவைப் பாதுகாத்தனர். தளத்தின் டொமைன், அதன் கிளியர்நெட் மற்றும் டார்க்நெட் இடைமுகங்கள் ஆகியவை ஆஃப்லைனில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
2014 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட eXch, கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற சேவையாகச் செயல்பட்டு, பணமோசடி தடுப்பு (AML) நடவடிக்கைகள் அல்லது உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (KYC) நெறிமுறைகளைச் செயல்படுத்தாமல் டிஜிட்டல் சொத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள உதவியது. இந்த ஒழுங்குமுறை வெற்றிடமானது சட்டவிரோத நிதி ஓட்டங்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான வழியாக அமைந்தது. eXch சுமார் $1.9 பில்லியன் பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்தியதாக புலனாய்வாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர், அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படுகிறது.
மோசடி செய்யப்பட்ட சொத்துக்களில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி பைபிட் மீறலில் இருந்து உருவானது, அங்கு தோராயமாக 401,000 ETH திருடப்பட்டது. 5,000 ETH eXch மூலம் செலுத்தப்பட்டு, பின்னர் செயின்ஃபிளிப் நெறிமுறை வழியாக பிட்காயினாக மாற்றப்பட்டதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின்னால் வட கொரியாவுடன் இணைந்த லாசரஸ் குழு இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
eXch கூடுதல் பெரிய கிரிப்டோ குற்றங்களுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ஜெனிசிஸ் கடன் வழங்குநர்கள் சம்பந்தப்பட்ட $243 மில்லியன் திருட்டு, FixedFloat சுரண்டல் மற்றும் பரவலான ஃபிஷிங் மோசடிகள் ஆகியவை அடங்கும். blockchain புலனாய்வாளர் ZachXBT இன் கூற்றுப்படி, சந்தேகத்திற்கிடமான முகவரிகளைத் தடுக்க அல்லது முடக்க உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவதற்கான கோரிக்கைகளை தளம் மீண்டும் மீண்டும் புறக்கணித்தது.
மே 1 ஆம் தேதிக்குள் மூடப்படும் என்று அறிவித்த போதிலும், eXch சில கூட்டாளர்களுக்கு API சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்கி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. பொது முடக்கத்திற்குப் பிறகும், குழந்தை பாலியல் துஷ்பிரயோகப் பொருட்கள் (CSAM) தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் உட்பட, தொடர்ச்சியான ஆன்-செயின் செயல்பாடுகளை புலனாய்வு நிறுவனங்கள் கவனித்தன.
மூத்த அரசு வழக்கறிஞர் பெஞ்சமின் க்ராஸ், அநாமதேய கிரிப்டோ-ஸ்வாப்பிங் தளங்களை அகற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார், சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் நிதி மோசடிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்டவிரோத நிதியை மறைப்பதில் இத்தகைய சேவைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்று கூறினார்.
கிரிப்டோ-இயக்கப்பட்ட பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான சர்வதேச ஒழுங்குமுறை முயற்சிகளில் இந்த அமலாக்க நடவடிக்கை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியைக் குறிக்கிறது. டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பரந்த அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதால், கிரிப்டோ நிதி அமைப்புகளின் சட்டபூர்வமான தன்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் தங்கள் ஆய்வை தீவிரப்படுத்துகின்றன.
