தாமஸ் டேனியல்ஸ்
FTX, Binance Holdings மற்றும் CZ என அழைக்கப்படும் அதன் முன்னாள் CEO Changpeng Zhao ஆகியோருக்கு எதிராக ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பங்கு மறு கொள்முதல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக $1.76 பில்லியன் கோரி வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ளது. FTX இன் சாம் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைட் ஜூலை 2021 இல். ப்ளூம்பெர்க்கின் கூற்றுப்படி, FTX இன் சர்வதேச பங்குகளில் சுமார் 20% மற்றும் FTX இன் FTT டோக்கன்கள் மற்றும் Binance வழங்கிய BUSD மற்றும் BNB நாணயங்களால் நிதியளிக்கப்பட்ட அதன் US-அடிப்படையிலான கிளை பங்குகளில் 18.4% ஐ Bankman-Fried விற்றது.
FTX இன் சட்டக் குழு, இந்த பரிவர்த்தனை மோசடியானது என்று வாதிடுகிறது, FTX மற்றும் அதனுடன் இணைந்த ஹெட்ஜ் நிதியான அலமேடா ரிசர்ச் ஆகியவை அந்த நேரத்தில் "பேலன்ஸ் ஷீட் திவால்" என்று வாதிட்டனர். இந்த நிதியை Bankman-Fried இன் பரிமாற்றம் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டதாகவும், நிதி ரீதியாக நீடிக்க முடியாததாகவும், அதன் மூலம் மோசடி நடந்துள்ளதாகவும் எஸ்டேட் கூறுகிறது.
கூடுதலாக, FTX அதன் நிதிச் சரிவை அதிகப்படுத்தியதாகக் கூறும் தவறான ட்வீட்களை இடுகையிட்டதற்காக CZ ஐ தனிப்பட்ட முறையில் வழக்கு இலக்கு வைத்துள்ளது. FTX இன் சட்டப்பூர்வத் தாக்கல், ஜாவோவிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நவம்பர் 2022 ட்வீட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது, அங்கு அவர் FTT டோக்கன்களில் $529 மில்லியன் விற்க பைனான்ஸின் நோக்கத்தை அறிவித்தார். இந்த ட்வீட், சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகர்களால் FTX இலிருந்து பெருமளவில் திரும்பப் பெறுவதற்கு வழிவகுத்தது, பரிமாற்றத்தின் வீழ்ச்சியை துரிதப்படுத்தியது.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து Binance கருத்து தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும், முன்னாள் CEO CZ செப்டம்பரில் நான்கு மாத சிறைத்தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதிலிருந்து கிரிப்டோகரன்சி இடத்தில் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதற்கிடையில், 25 ஆண்டு ஃபெடரல் தண்டனையை அனுபவித்து வரும் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைட், தண்டனைக்கு மேல்முறையீடு செய்கிறார், ஆரம்ப தீர்ப்பு ஒரு சார்புடையது என்று அவரது சட்டக் குழு வாதிடுகிறது.
இந்த வழக்கு FTX-ல் இருந்து ஒரு அலை அலையான வழக்குகளைச் சேர்க்கிறது, இது பல்வேறு முன்னாள் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் துணை நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கடனாளர்களுக்கான நிதியைத் திரும்பப் பெறும் முயற்சியில் 23 வழக்குகளை தாக்கல் செய்துள்ளது. வாதிகளில் ஸ்கைபிரிட்ஜ் கேபிடல் நிறுவனர் அந்தோனி ஸ்காராமுச்சி, டிஜிட்டல்-சொத்து பரிமாற்றம் Crypto.com மற்றும் FWD.US போன்ற அரசியல் வாதிடும் குழுக்கள் அடங்கும். கூடுதலாக, FTX இன் சகோதரி நிறுவனமான அலமேடா ரிசர்ச், வேவ்ஸ் நிறுவனர் சாஷா இவானோவ் மீது $90 மில்லியன் கிரிப்டோகரன்சி சொத்துக்களுக்காக வழக்குத் தொடர்ந்தது.
